Penolakan Partai yang Ditolak – 7 Hal yang Harus Anda Ketahui Tentang Peraturan

Jangan panik. Jangan mengundang bermalas-malasan. Ikuti saja aturannya!

Seiring waktu, banyak yang telah berbicara tentang daftar pihak yang ditolak dan sebagainya. Namun, dorongan kesadaran masih pendek di beberapa daerah. Ketika bisnis dikeringkan dari informasi tentang aturan dan peraturan, tidak ada berhenti untuk bencana. Selain itu, kerusakan yang bersifat bencana alam berkelanjutan, terutama dalam hal reputasi.

Sebagai eksportir, Anda harus menyadari bagaimana Pemerintah AS melarang berurusan dengan entitas yang tidak bermoral atau tidak diinginkan yang terdaftar di daftar partai federal yang ditolak. Meskipun OFAC menyimpan repositori sentral dari daftar ini yang dikelola oleh beberapa lembaga pemerintah, sulit untuk mengumpulkan informasi secara keseluruhan pada saat yang bersamaan. Selain itu, penayangan pihak yang ditolak tidak hanya terbatas pada daftar BIS dan OFAC.

Berikut ini, Anda akan belajar tentang fakta-fakta tertentu yang tidak dapat Anda tahankan. Baca untuk tahu lebih banyak.

1. Panduan dari Departemen Pemerintah. Menjadi cepat adalah suatu keharusan. Karena teknologi selalu di tepinya, tidak ada jalan untuk kembali ke metode yang lebih lambat. Anda dapat memeriksa ke Internet untuk menjelajahi situs web BIS dan mengekstrak informasi penting. Departemen Perdagangan AS dan Departemen Keuangan menawarkan panduan tentang penyaringan pihak yang dibatasi dan rincian terkait.

2. Langkah-langkah untuk berurusan dengan mitra dagang. Anda dapat melakukan bisnis dengan siapa pun – individu atau perusahaan. Namun, Anda tidak bisa menunjukkan kecurigaan bagi semua orang. Lebih mudah mengikuti prosedur standar dengan evaluasi "Kenali Konsumen Anda". Ini mencegah Anda bertransaksi dengan entitas yang ditolak.

3. Indikasi bendera merah. Apakah Anda sadar bahwa pasangan Anda dapat melakukan bisnis ilegal? Memang, beberapa eksportir telah membayar penalti besar untuk tidak mematuhi peraturan ekspor AS untuk itu. Jika ada indikator bendera merah tentang suatu pihak, patuh pada prosedur untuk transaksi yang diusulkan. Jika ragu, berhentilah berurusan dengan mereka.

4. Daftar internasional dari pihak yang ditolak. Bukan hanya Pemerintah AS, ada daftar pihak yang ditolak dari berbagai negara. Anda dapat menyegarkan pengetahuan Anda tentang perjanjian dan perjanjian internasional tentang hal yang sama. Tempatkan prioritas pertama Anda untuk memperbarui informasi.

5. Komunikasi rahasia dengan BIS. Biro Industri dan Keamanan memungkinkan Anda untuk mengkomunikasikan informasi apa pun tentang kemungkinan transaksi ilegal dengan cara yang sangat rahasia. Hubungi Kantor Penegakan Ekspor BIS untuk hal yang sama.

6. Perangkat lunak penyaringan pihak yang ditolak. Beberapa perusahaan perangkat lunak telah mengembangkan perangkat lunak penyaringan bagi perusahaan untuk mengevaluasi mitra dagang mereka. Anda dapat menarik referensi dari ini dan mencari solusinya sendiri.

7. Sistem penyaringan berbasis cloud. Pengekspor berukuran kecil telah menghadapi masalah keuangan karena memasang sistem perangkat lunak high-end untuk skrining daftar menonton dari pihak-pihak perdagangan. Ini adalah alasan utama mengapa solusi berbasis cloud diinovasi dan disediakan untuk memberdayakan para eksportir. Ini masuk akal dan cepat.

Saat berselancar di Internet, Anda juga dapat menemukan kasus-kasus nyata terkait pelanggaran peraturan dan penalti ekspor AS.